证券代码：002902     证券简称：铭普光磁        公告编号：2023-079

              东莞铭普光磁股份有限公司

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     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

以电话、微信等方式发出。本次会议为情况紧急召开的董事会临时会议，召集人

已在会议上作出相关说明。

决。

席会议。

门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  审议《关于增加 2023 年度为控股子公司的全资子公司提供担保额度预计的

议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

  同意公司拟增加 2023 年度对江西宇轩担保额度预计 1,000 万元，增加后公

司 2023 年度对江西宇轩总担保额度预计 6,000 万元。本次增加担保额度是为满

足江西宇轩公司战略发展及实际业务需求，符合公司整体利益。江西宇轩为公司

合并报表范围内的控股子公司的全资子公司，且其余股东均提供担保，公司为其

提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背

的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。详细内容见同日刊登在公司指

定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2023 年度为控股子公司

的全资子公司提供担保额度预计的公告》。

  独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信

息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届

董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

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                                       董事会

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