证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2023-040
海思科医药集团股份有限公司
(资料图片)
第四届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事
会第四十七次会议(以下简称“会议”
)于 2023 年 04 月 17 日以通讯
表决方式召开。会议通知于 2023 年 04 月 06 日以传真或电子邮件方
式送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事
与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关
规定。全体董事经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:
一、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》
表决结果:7 票赞成、0 票弃权、0 票反对
公司《2022 年度总经理工作报告》详见公司于同日刊登于巨潮
资讯网等公司指定信息披露媒体的《2022 年年度报告》的相关部分。
二、审议通过了公司《2022 年度财务报告》
表决结果:7 票赞成、0 票弃权、0 票反对
公司 2022 年度财务报表经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计,审计报告意见为:公司财务报表公允反映了 2022 年 12 月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果
和现金流量,并出具标准无保留意见的 2022 年度审计报告。
市公司股东的净利润 2.77 亿元,比上年降低 19.72%。
年末公司负债总额 29.13 亿元,比年初增加 8.27 亿元。2022 年末归
属于母公司股东权益合计 30.36 亿元,比年初增加 1.94 亿元。
元,降低 41.44%。
净流出 5.40 亿元,较去年增加 8.22 亿元,净流出增幅 291.47%;2022
年筹资活动产生的现金流量净流入 6.24 亿元,较上年增加 8.11 亿元,
净流入涨幅 433.40%。
公司 2022 年度财务报告信息详见同日刊登在巨潮资讯网等公司
指定信息披露媒体的《2022 年年度报告》的相关部分。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
三、审议通过了公司《2022 年年度报告》及其摘要
表决结果:7 票赞成、0 票弃权、0 票反对
详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2022
年年度报告》
、《2022 年年度报告摘要》
。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
四、审议通过了公司《2022 年度董事会工作报告》
表决结果:7 票赞成、0 票弃权、0 票反对
详见同日刊登在巨潮资讯网的《2022 年董事会工作报告》
。
公司独立董事乐军、TENG BING SHENG、YAN JONATHAN JUN 分别
向董事会提交了独立董事述职报告,并将在 2022 年度股东大会上做
述职报告。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事年度述职报
告》。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
五、审议通过了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》
表决结果:7 票赞成、0 票弃权、0 票反对
公司独立董事对该报告出具了独立意见。
详见同日刊登在巨潮资讯网的《2022 年度内部控制自我评价报
告》
、《独立董事关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意
见》。
六、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果:7 票赞成、0 票弃权、0 票反对
鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2022 年
度会计报表审计过程中尽职尽责,客观公正地对公司的会计报表发表
了审计意见,体现了良好的职业素养和职业道德,董事会决定续聘其
为公司 2023 年度财务审计机构。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于拟续聘
会计师事务所的公告》
、《独立董事关于第四届董事会第四十七次会议
相关事项的事前认可意见》、
《独立董事关于第四届董事会第四十七次
会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
七、审议通过了公司《2022 年度利润分配预案》
表决结果:7 票赞成、0 票弃权、0 票反对
详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于
事会第四十七次会议相关事项的独立意见》
。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》
表决结果:7 票赞成、0 票弃权、0 票反对
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体详见同日刊
登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于董事、监事及高级
管理人员 2023 年薪酬方案的公告》、
《独立董事关于第四届董事会第
四十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
九、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
表决结果:7 票赞成、0 票弃权、0 票反对
董事会同意公司使用最高额度不超过(含)人民币 20,000 万元
的闲置募集资金(含累计利息收入)暂时补充公司流动资金,使用期
限不超过公司董事会审议通过之日起 12 个月,到期前归还至募集资
金专用账户。
十、审议通过《关于<海思科医药集团股份有限公司未来三年
(2023 年-2025 年)股东回报规划>的议案》
表决结果:7 票赞成、0 票弃权、0 票反对
为进一步规范和完善公司利润分配政策,在充分考虑公司实际情
况和未来发展需要的基础上,公司制定了《海思科医药集团股份有限
公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划》,具体内容详见同日
刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《海思科医药集团股
份有限公司未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划》
。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
十一、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
表决结果:7 票赞成、0 票弃权、0 票反对
提请股东大会审议上述议案第二、三、四、六、七、八、十。
《关于召开 2022 年度股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网等
公司指定信息披露媒体。
十二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
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